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/ 亿游国际黑钱吗? /2019-08-31
...报 百亿美元 黑钱 曝光韩154名国会议员申报财产人均财产规模34亿韩元中新网8月26日电据韩媒报道,韩国国会公职者伦理委员会26日公布的一份资料,韩国第20届国会启动后共154名议员 好莱坞艳照事件 申报财产,这些议员的人均财产规模为34.22亿韩元(约合人民币2047...

...掩护犯罪 揭秘国际知名银行的重要 业务而且还掩护了大规模犯罪活动,如洗毒品黑钱或为国际恐怖活动提供资金来源.据参与调查的《世界报》记者披露,此案涉及的法国人约3000多人,逃税总额达几十亿欧元.这项调查名为"瑞士解密"(SwissLeaks).调查报告公布后,不少人强烈要求对两家银行进行司法追

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据香港经济日报报道,美国政府调查汇丰控股(00005)协助洗黑钱及恐怖分子融资再有新发展,墨西哥汇丰被当地监管机构罚款2,750万美元,折合约2.14亿港元,是今次调查中首宗罚款公布. 美国一直认为墨西哥毒贩以美国作为洗黑钱之地,听证会的调查报告抨击墨

【本报北京新闻中心记者许煜6日电】央行上周宣布加息之后,有关人民币升值的市场猜测再度抬头,投机性资本流入势头甚嚣尘上,中国金融监管当局对外汇储备的异动非常警觉,准备严打非法结汇、套汇、非法将本外币债务置换、非法国际贸易和非法洗外汇黑钱等手段,拟多管齐下应对

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犯罪组织的洗钱活动开始延伸到虚拟货币领域.5月28日,美国联邦检察官指控总部设在哥斯大黎加的数字货币交易所"自由储备"(Liberty Reserve)帮助全球罪犯洗钱,涉案规模高达60亿美元.美国将就此展开调查,范围涉及17个国家.由於涉案范围和数额巨大

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澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)的前负责人施密特(John Schmidt)称:"房地产是国际上公认的洗钱途径之一,但是我们迄今为止还没有做好这方面的防备." 但问题的根结正如郭奎章所指出的,非中国人难以理解大笔流出的钱——"外媒说不出所以然来

迪拜位于阿拉伯半岛中部,是一座国际化大都市.一边是海,一边是沙漠的独特地形让你可以享受两种不同的度假生活.你可以在朱美拉海滩戏水晒日光浴,或者去半沙半海的沙洲看落日冲沙.当然,如果你够有钱,够任性,

黑钱在哪里? 印度政府原本预计流通中的黑钱总量介于3万亿-5万亿卢比 这意味着什么? 黑钱不是高面值纸币,或者黑钱回流了,已经洗白 银行收回了哪些? 印度政府是否高估了流通中的黑钱总量? 查看迄今为止存入银行或者拿来兑换的资金总量,

国际在线专稿:据《印度斯坦时报》2月13日报道,印度中央调查局(CBI)局长阿马尔·普拉塔普·辛格(Amar Pratap Singh)13日披露称,瑞士等"避税天堂"国家银行中存储的印度"黑钱"总额高达5000亿美元(约合3.15万亿元人民币).所谓"黑

他又提到,今次检获的三亿七千万元波马缆,相当於以往警方一整年破获同类案件总金额.另外,警方相该关集团还涉及以购买物业、珠宝等方式,清洗二亿元黑钱. O记警司吴伟汉称,世界杯举行在即,本港警方会与国际刑警保持联络,并和内地、澳门等地警方会加强合作,不排除

当金钱持续不断流出一个国家的话,你要建设这个国家的时候肯定非常不容易. 对美国收缩QE预期引发的资本外逃今年成为了发展中国家的一个难题,而他们面临的更严峻挑战,可能来自逃税,贪腐官员向海外转移收入,以及犯罪活动黑钱等非法资金流出.

康辉旅行社号称全包 一路加钱 据许先生讲,他从网上搜到一个"中国康辉旅行社"官方网站,报名了秦皇岛北戴河两日游,8月13日出发,标价300元一位."出发前有人来电通知我们在潘家园地铁附近的一个早餐摊旁边交钱,签了合同,合同中标注门票全包."许先生称,他

大量黑钱外流使得印度政府政府税收大量流失、国民经济受到损害,近来,印度政府在打击"黑钱"的问题上态度日趋坚决.印度除了在与外国银行进行谈判之外,还与国际**组织等机构进行合作,培训特殊人员,专门负责调查海外非法存款的情况.但是,有"避税天堂"称号的国家通常

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